أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (1 آب 2024)، استرداد أحد كبار المتهمين بقضية سرقة الأمانات الضريبية، مؤكدا أن الملبغ النهائي للسرقة يفوق ما هو معلن.
وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي تابعه "سنترال"، إن "سرقة الأمانات الضريبة مودعة لدى القضاء، وهيئة النزاهة مسؤوليتها تنفيذ القوانين فقط وهذه القضية لن تموت والحكومة توليها الأولويات الكاملة".
وأشار حنون، إلى "استرداد المتهم قاسم محمد محمد من إقليم كردستان بعد أن كان هاربا في تركيا وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب"، مبينا أن "السرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاماً نهائية".
وأضاف حنون، أنه "تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً"، مؤكدا "القبض على عبد المهدي توفيق المتهم بسرقة أكثر من ترليونين وهو المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب أيضاً".
وتابع حنون، أن "المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية موقوف في الإمارات وسوف نسترده قريباً"، مشيرا الى أن "المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة أيضاً هو علاء خلف مران هارب الآن في لبنان أو تركيا وكان منسباً في مكتب الكاظمي بجعبته 890 مليار دينار".
وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن "الهيئة تمكنت من القبض على شخصين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الكويتية والمبالغ التي بذمتهما 124 مليون دولار وسيتم استردادهما إلى العراق".
وأكد القاضي حنون، "استرداد مبلغ أكثر من مليوني دولار و155 مليوناً كانت قد دفنت تحت الارض في بابل، فضلاً عن 9 عقارات لمدير عام سابق في المديرية العامة لسكك الحديد ونحن في طور التحقيق معه حول تضخم الأموال".
وبين القاضي حنون، أن "نور زهير متهم مكفل وستتم محاكمته".
