بيانات رسمية تودّع الشهيد الخامنئي وتتجنب الإشارة إلى أمريكا وإسرائيل.. تضامن حذر أم مجاملة سياسية؟
قطر تعلن تعليق إنتاج الغاز المسال والأسعار ترتفع 50%
بالوثيقة.. السوداني يصدر أمراً ديوانياً يقضي بتوليه مهام وزارة الدفاع وكالة
إطفاء وحدات تشغيلية في مصفاة رأس تنورة بالسعودية بعد حريق أصابها جراء استهداف إيراني
وزارة الدفاع الكويتية تعلن سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، انضمام (20) فرعاً إضافياً لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واوضح ان "هذا التطور يأتي في إطار الاستراتيجية المؤسسية لمصرف الرافدين الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر".
وأكد المصرف أن "اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما متطلبات الامتثال (Compliance)، والعناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن المضي قدمًا في تحديث البنى التكنولوجية والرقابية، بما يضمن حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة".
